Mahal na Sir o Madam: Mga Pandaraya sa Loterya Lumaganap

Si Tom Ericson, isang retiradong empleyado ng bangko na nakatira sa Denmark, ay hindi pa rin mapapansin kung paano nawala ang tungkol sa € 60,000 (US $ 90,000) sa isang bilyunang loterya.

Alam ni Ericson (hindi ang tunay na pangalan) isang "Microsoft Lottery," at ang e-mail na kanyang tinugon ay isa lamang sa milyun-milyon na ipinadala araw-araw ng mga scammer na nagpapataas ng mga advanced fraud fee, kung saan ang mga biktima ay nasaktan sa pagpapadala ng pera bilang kapalit ng serbisyo o premyo na hindi kailanman dumating. > Naniniwala si Ericson na nanalo siya ng £ 500,000 (US $ 1 milyon). "Nasaktan ako sa matigas na paraan," sabi niya sa isang panayam para sa isang video na ipinamamahagi sa loob ng loob ng Microsoft. "Sinasabi ko lang ito dahil umaasa akong walang sinuman ang pumupunta sa parehong bagay."

[Karagdagang pagbabasa: Paano tanggalin ang malware mula sa iyong Windows PC]

Advanced na pandaraya sa bayad, na kilala rin bilang "419" na mga pandaraya pagkatapos Ang krimen ay inuri sa kriminal na kodigo ng Nigeria, ay walang bago. Ang mga pandaraya ay isinasagawa pa rin sa pamamagitan ng regular na koreo, ngunit ang e-mail ay ngayon ang malakas na paraan ng pamamahagi ng pagpili.

Ultrascan Advanced Global Investigations sa Netherlands, na may isang espesyal na departamento na nakatuon sa 419 na krimen, tinatayang conservatively na $ 4.3 bilyon nawala sa buong mundo sa 419 mga pandaraya noong 2007. Ang mga bansang pinaka biktima ay ang US, UK at Japan. Ang data ni Ultrascan ay nagmula sa sarili nitong mga pagsisiyasat, at pinapayo nito na ang tunay na pigura ay malamang na maraming beses.

Ang kaso ni Ericson ay malamang na nakatanggap ng mas maraming atensiyon mula sa pagpapatupad ng batas kaysa sa karamihan mula noong alamin niya ang Danish na pulis, na sinisiyasat ng higit sa anim buwan. Ang karamihan sa mga biktima ay hindi kailanman nag-uulat ng kanilang pagkalugi dahil sa kahihiyan.

Lumunsad din ang Microsoft upang makatulong dahil ang mga scammer ay gumagamit ng brand name ng kumpanya - isang karaniwang taktika - sa ruse. Ang iba pang mga kumpanya ay din irked sa pamamagitan ng pag-akyat sa 419 krimen. Noong Mayo, nag-file ang Yahoo ng pederal na kaso laban sa 50 na walang pangalan na indibidwal at kumpanya para sa paggamit ng mga trademark nito para sa mga scam na may kaugnayan sa loterya.

Nakakita ang Microsoft ng 300 porsiyento na pagtaas ng taon-taon sa mga reklamo, sinabi ni Jean-Christophe Le Toquin, isang

Ang mga pakana ay pinaka-matagumpay laban sa mapagkakatiwalaang mga tao na may posibilidad na bumuo ng mga kumplikadong pakikipag-ugnayan sa mga kriminal.

"Ang katotohanan na nakikita natin ay ang mga biktima na ito ay nakakakuha ng kanilang sarili sa tunay na problema hindi lamang sa pananalapi kundi pati na rin mula sa isang sikolohikal na pananaw, "sabi ni Le Toquin. "Ang mas maraming pera na ibinibigay nila, mas gusto nilang paniwalaan ang scammer."

Ang paniniwala ay walang muwang, ngunit ang mga pandaraya ay naging matagumpay laban sa ilan sa mga pinakamaliwanag na isipan. Si Frank Engelsman, isang 419 dalubhasa sa Ultrascan, ay nag-uusap sa dalawang kaso kung saan ang mga tatanggap ng Nobel Prize ay kinuha sa pamamagitan ng mga sopistikadong iskema.

Ang isa sa mga nanalo sa Nobel ay nakabalot sa isang balangkas na kasangkot sa pagbibigay ng mga bakuna sa isang bansa, sinabi ni Engelsman.. Ang iba pang nawala ay malapit sa $ 4 milyon sa isang ginto na kaugnay na pamamaraan, sinabi niya.

Sa kaso ni Ericson, tila ang mga perpetrators ay konektado sa Nigeria, ngunit tumatakbo sa labas ng London. Upang makolekta ang kanyang mga panalo sa lotto, si Ericson ay sinabihan na magpadala ng libu-libong British pound sa mga bayarin sa legal at courier sa loob ng walong buwan.

Isang bayad ay palaging isang deposito upang matiyak na hindi siya ay laundering ng pera. Ang bill na iyon ay ipinadala sa pekeng kopya ng United Nations, mula sa "Kagawaran ng Anti-teroristang Koponan," na batay sa Bangkok.

Si Ericson ay malamang na hindi makita ang kanyang pera, sinabi Henning Nielsen, chief inspector ng tiktik para sa pang-ekonomiya

Ang mga mapanlinlang na e-mail ay kadalasang ipinadala mula sa mga pampublikong cafe o library na may mga PC, na napakasakit upang mahanap ang aktwal na taong nagpadala ng e-mail, Sinabi ni Nielsen. Ipinadala din ni Ericson ang kanyang pera gamit ang serbisyo sa paglilipat ng pera ng Western Union, na mas mahirap sundin.

"Hindi namin masusunod ang pera," sabi ni Nielsen. "Kung nagamit niya ang isang bangko, maaari naming sundin ang pera sa pamamagitan ng mga account. Hindi namin magawa iyon dahil ito ay Western Union."

May mga indikasyon na sinimulan ng mga fraudsters ang mga Western Franchise upang mapadali ito imbestigador, sinabi ni Engelsman. Dahil ang isang tao ay nangangailangan lamang ng isang numero ng sanggunian at isang ID upang kunin ang pera, ang sistema ay hindi malabo, lalo na kung ang isang kasabwat ay hindi gumagawa ng wastong mga tseke ng ID.

"Ang karamihan ng pera ay laundered sa pamamagitan ng mga cash point at Western Union at MoneyGram mga ahensya, "sabi ni Engelsman.

Tinanggihan ng Western Union ang isang opisyal ng seguridad na magagamit para sa kuwentong ito. Ngunit Anja Reitermann, vice president para sa corporate affairs para sa Europa, sa Gitnang Silangan at Aprika, ay nagsabi na ang kumpanya ay hindi magpakain ng mga pinagmulan ng mga tao bago sila magpadala ng pera.

Mga ahensya ng Microsoft at mga tagapagpatupad ng batas ng ibang mga bansa ang nakabukas sa Economic ng Nigeria at Financial Crimes Commission (EFCC), ang pangunahing ahensiya na namamahala sa pagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa pandaraya. Habang pinuri dahil sa mga unang pagsisikap nito, ang ahensiya ay nakaranas ng isang kamakailan-lamang na reorganisasyon na umalis sa mga tagamasid na umaasa na ito ay mananatili sa track, sinabi ni Engelsman.

Maraming pagsisikap na maabot ang mga opisyal sa EFCC ay hindi matagumpay.

Ang patuloy na pagtaas sa bilang ng mga pandaraya ay darating nang malayo sa kapasidad ng tagapagpatupad ng batas na magsiyasat. Mas kaunti sa 1 porsiyento ang natatanggap ng pansin ng pulisya, sinabi ni Engelsman. Noong 2007, tinatantya ni Ultrascan na 520,000 katao sa 60 milyong populasyon ng U.K ang nagbabayad ng isang uri ng advance fee.

Ang pagbubuo ng isang kumpletong kaso laban sa isang network ng mga scammers ay maaaring tumagal ng hanggang isang taon, sinabi ni Engelsman. Bukod pa rito, maraming mga dalubhasang tagapagpatupad ng batas na mga ahente ang na-reassign sa mga nakalipas na taon sa mga yunit na may kaugnayan sa antiterrorist, at ang iba pang mga talentadong pulis ay napupunta sa pribadong sektor kung saan mas mahusay silang binabayaran, sinabi ni Engelsman.

Le Toquin ng Microsoft Ang mga pagsisiyasat ay nangangailangan ng tulong sa cross-border, na maaaring magpahirap sa mga komplikasyon: "Nag-aaksaya ito ng oras. Hindi imposible, ngunit malinaw na mahirap ito."