DOJ to return Bernie Madoff victims $772.5M
Ang dalawang programmers ng computer na nagtrabaho sa Bernard L. Madoff Investment Securities ay naaresto noong Biyernes at sinisingil na may kaugnayan sa multibillion dollar Ponzi scheme na pinatatakbo ng kanilang dating boss.
Jerome O'Hara at George Perez ay naaresto sa kanilang mga tahanan at sinisingil sa pagsasabwatan, ang pag-falsify ng mga libro at mga talaan ng isang broker-dealer, at pag-falsify ng mga libro at mga talaan ng isang investment dealer, sinabi ng Kagawaran ng Hustisya ng US.
O'Hara at Perez ay nagtatrabaho bilang mga programmer ng computer sa negosyo ng Madoff (BLMIS) simula noong 1990 at 1991, ayon sa sinabi ng DOJ sa isang reklamo na hindi nakabukas sa Biyernes sa US District Court para sa Southern District ng New York. Sila ang pangunahing responsable sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng mga programa sa kompyuter na suportado sa operasyon ng negosyo sa pamumuhunan sa Madoff's account, sinabi ng DOJ.
Madoff ang nagkasala sa 11 felonies noong Marso. Ang kanyang investment scheme ay nagsimula noong unang bahagi ng 1990, at ang pagkalugi sa mga namumuhunan ay tinatayang mahigit sa US $ 21 bilyon.
"Jerome O'Hara at George Perez ay sinasabing nakatulong sa pagtatayo ng bahay ni Bernie Madoff ng mga kard," Preet Bharara, US abogado ang Southern District of New York, sinabi sa isang pahayag. "Ang mga code ng computer at mga random na algorithm na kanilang idinisenyo ay nagsilbi upang linlangin ang mga mamumuhunan at regulator at tinago ang mga krimen ni Madoff. Sa ngayon ay sinisingil sila sa kanilang mga papel sa mahabang pandaraya ni Madoff."
Bilang isang tagapayo ng broker-dealer at investment, ang BLMIS ay kinakailangan, sa ilalim ng mga pederal na batas at regulasyon ng seguridad, upang panatilihin ang ilang mga libro at mga talaan sa karaniwang kurso ng negosyo nito, kabilang ang: mga blotters ng kalakalan na naglalaman ng isang itemized na pang-araw-araw na rekord ng mga detalye tungkol sa lahat ng mga pagbili at pagbebenta ng BLMIS ng mga securities; mga dokumento na sumasalamin sa bawat order na pinagbabatayan ng mga pagbili at pagbebenta ng mga securities at ang mga oras kung saan natanggap at isinagawa ang mga order; at ang pangalan at tirahan ng may-ari ng kapakinabangan ng bawat account na gaganapin sa BLMIS.
Sa pagitan ng 2004 at 2008, ang BLMIS ay napapailalim sa hindi bababa sa limang mga review ng U.S. Securities and Exchange Commission at isang European accounting firm. Bilang bahagi ng isang pinagsamang pagsisikap na pinangasiwaan ni Madoff at ng kanyang empleyado noon, si Frank DiPascali Jr., upang linlangin ang SEC at ang European accounting firm, binuo ni O'Hara at Perez ang mga programa sa kompyuter na nagbuo ng maraming mga huwad at mapanlinlang na mga libro at mga rekord, ang Ayon sa DOJ, ginawa ni O'Hara at Perez ang mga espesyal na programa sa computer na:
- Nilikha ang mga libro at mga rekord para sa isang maliit na subset ng mga kliyente ng BLMIS investment account upang makatulong na itago ang saklaw at likas na katangian ng negosyo;
- Binago ang mga detalye tungkol sa bilang ng pagbabahagi, oras ng pagpapatupad, at mga numero ng transaksyon para sa trades na iniulat sa BLMIS trade blotters, sa pamamagitan ng paggamit ng mga random na algorithm na gumawa ng mga huwad at random na mga resulta;
- At lumikha ng huwad at mapanlinlang na order mga ulat sa pagpasok at pagpapatupad na kasama ang mga di-makatwirang mga oras kung saan ang mga order para sa mga transaksyon sa mga ekwasyong purportedly ay inilagay.
Pinapayagan din ng mga programmer ang DiPascali at iba pang mga empleyado ng BLMIS upang baguhin ang mga programang computer na kinakailangan upang lumikha e karagdagang mga huwad at mapanlinlang na mga libro at mga tala upang tumugon sa mga kahilingan ng European accounting firm para sa impormasyon noong 2008.
O'Hara at Perez ay napag-alaman na ang mga espesyal na programa na kanilang binuo ay naglalaman ng mapanlinlang na impormasyon at na sila ay ginamit na may kaugnayan sa SEC at mga review ng European accounting firm, sinabi ng DOJ. Noong Abril 2006, isa sa dalawa ang tinangka na tanggalin ang 218 ng 225 mga espesyal na programa mula sa isang server at isinara din ang kanilang sariling mga account sa BLMIS, umaalis sa daan-daang libong dolyar bawat isa.
Noong Agosto o Setyembre 2006, nakilala ni O'Hara at Perez sa Madoff at sinabi sa kanya na hindi na sila magsinungaling tungkol sa Ponzi scheme para sa kanya, sinabi ng DOJ. Ang sulat-kamay na mga tala na natagpuan ng FBI sa talahanayan ni O'Hara ay nagsabi, bukod sa iba pang mga bagay: "Hindi ako magsisinungaling. Sa susunod na pagkakataon, sinasabi ko na 'magtanong kay Frank.'"
Pagkatapos maidirekta ni Madoff si DiPascali na magbayad ng O'Hara at Perez, ang bawat isa ay tumanggap ng mga pagtaas ng suweldo ng tungkol sa 25 porsiyento at netong bonus na humigit-kumulang na $ 60,000, ayon sa DOJ.
O'Hara, 46, ng Malverne, Bago York, at Perez, 43, ng East Brunswick, New Jersey, ang bawat isa ay may pinakamataas na sentensiya na sumobra ng 30 taon sa bilangguan, kasama ang mga multa na higit sa $ 5 milyon.
Ang mga nasasakdal ay nakatakdang lumitaw Biyernes bago ang Hukom ni US Judge Ronald Ellis sa Manhattan federal court.
Ang FTC noong Miyerkules ay inihayag na pinalawig nito ang pansamantalang pag-withdraw ng kaso laban sa antitrust laban sa Intel sa loob ng dalawang linggo habang ang dalawang panig ay nagpapatuloy sa mga talakayan sa pag-aayos. Ang unang FTC ay nagsuspinde sa mga legal na aksyon sa Hunyo 21, at ang bagong extension ay magbibigay ng mga pag-uusap sa pag-uusap hanggang Agosto 6. Ang isang ipinanukalang kasunduan ay nasa talahanayan, sinabi ng FTC sa isang pahayag.
Ang FTC noong Disyembre ay nagsampa ng isang kaso ng antitrust laban sa Intel, na nagcha-charge sa pinakamalaking tagagawa ng computer chip sa iligal na paggamit ng kanyang nangingibabaw na posisyon sa merkado upang pigilin ang kumpetisyon at palakasin ang kanyang monopolyo sa loob ng isang dekada. Sinasabi ng FTC na ang Intel ay nagsagawa ng isang "sistematikong kampanya" upang ihiwalay ang access ng mga rivals sa marketplace. Ang depinisyon ng FTC na sumulong sa isang kaso laban sa Intel ay du
Dalawang sisingilin sa scheme ng pag-hack ng gift-card
Dalawang kalalakihan ng California ang nakaharap sa mga singil sa Massachusetts ng pag-hack sa mga computer na punto ng pagbebenta sa mga restaurant ng Subway at pagdaragdag
Dalawang Nasentensiyahan sa Kickback Scheme sa DC CIO's Office
Dalawang dating empleyado ng Opisina ng Punong Opisyal ng Opisina ng Distrito ng Columbia ay sinentensiyahan sa mga termino sa bilangguan ang kanilang mga papel sa isang kickback scheme.