Eleven Charged sa Massive ID Theft Scheme

ay sinisingil o isinakdal sa isang malawakang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ng pagkakakilanlan at pandaraya ng computer na kinasasangkutan ng ilan sa pinakamalaking data na nakalabag sa kamakailang kasaysayan ng Estados Unidos, inihayag ng Kagawaran ng Hustisya ng US Martes.

Ang mga kalahok sa scheme ay naka-target ng siyam na tagatingi ng US, kabilang ang BJ's Wholesale Club, TJX at DSW Shoe Warehouse, sinabi ng mga opisyal ng DOJ. Ang tatlong mga nagtitingi ay nag-anunsyo ng malalaking paglabag sa data sa pagitan ng 2004 at 2007. Ang OfficeMax, Barnes & Noble, Boston Market, Sports Authority at Habang Panahon 21 ay naka-target din.

Ang ID ng pagnanakaw ring nakawin ang higit sa 40 milyong mga numero ng credit at debit card, sinabi Michael Sullivan, US abogado para sa Distrito ng Massachusetts. Ang mga kriminal ay naka-install ng mga sopistikadong "sniffer" na programa sa mga network ng mga tagatingi, na nagpapahintulot sa kanila na mangolekta ng impormasyon sa credit card at password, sinabi niya sa isang press conference.

[Karagdagang pagbabasa: Paano tanggalin ang malware mula sa iyong Windows PC]

Ang kaso na ito ay pinaniniwalaan na ang pinakamalaking kaso ng pag-hack at ID na pagnanakaw ng DOJ na sinasakdal, sabi ni US Attorney General Michael Mukasey.

"Ang kaso na ito ay nagpapakita ng aming pagtaas ng kahinaan sa pagnanakaw ng personal na impormasyon," dagdag niya sa isang press conference. "Ang mga network ng computer at ang Internet ay isang kailangang-kailangan na bahagi ng ekonomiya ng mundo Ngunit kahit na nagbibigay sila ng mga pambihirang pagkakataon para sa lehitimong komersiyo at komunikasyon, nagbibigay din sila ng mga hindi pangkaraniwang pagkakataon para sa mga kriminal Kung saan maaaring malabag ng mga kriminal ang mga sistema ng seguridad sa computer, may napakalaking kakayahang magdulot ng pinsala. "Sa Martes, isang federal grand jury sa US District Court para sa Distrito ng Massachusetts ang isinakdal sina Albert" Segvec "Gonzalez ng Miami sa mga singil ng pandaraya sa computer, pandaraya sa kawad, pandaraya sa pag-access ng device, pinalubha

Ang DOJ ay nag-anunsyo rin ng mga singil sa Martes laban kay Christopher Scott at Damon Patrick Toey, parehong Miami.

Iba pang mga defendants ay may maraming kaso sa California at New York, sinabi ng DOJ.

Tatlo sa mga nasasakdal ay mga mamamayan ng US, isa ay mula sa Estonia, tatlo ay mula sa Ukraine, dalawa ay mula sa China at isa ay mula sa Belarus, sinabi ng DOJ. Ang isang indibidwal ay kilala lamang sa pamamagitan ng isang online na alias, at ang kanyang lugar ng pinagmulan ay hindi alam.

Matapos ang pagkolekta ng data, ang mga defendant ay naitatago ito sa mga naka-encrypt na server na kinokontrol nila sa Silangang Europa at ng U.S., sinabi ng DOJ. Ipinagbibili nila ang ilan sa mga numero ng credit at debit card sa Internet sa ibang mga kriminal. Ang mga ninakaw na numero ay inilagay sa pamamagitan ng mga numero ng encoding card sa magnetic strip ng mga blangko card.

Pagkatapos ay ginamit ng mga defendant ang mga kard na ito upang mag-withdraw ng sampu-sampung libong dolyar sa isang oras mula sa mga cash machine, sinabi ng DOJ. Si Gonzalez at iba pa ay maaaring itago at linisin ang kanilang mga fraud proceeds sa pamamagitan ng paggamit ng hindi nakikilalang mga pera na nakabatay sa Internet at sa pamamagitan ng pag-channel ng mga pondo sa pamamagitan ng mga account sa bangko sa Silangang Europa, sinabi ng DOJ.

Ang US Federal Trade Commission ay naghanap ng mga parusa laban sa TJX, DSW at BJ para sa kanilang di-umano'y kabiguang gumawa ng angkop na mga hakbang sa seguridad upang maprotektahan ang impormasyon ng kostumer.

Gonzalez ay dating naaresto ng Secret Service noong 2003 para sa pandaraya sa pag-access ng device. Sa panahon ng pagsisiyasat na iyon, natuklasan ng US Secret Service na si Gonzalez, na nagtatrabaho bilang isang kumpidensyal na informant para sa ahensiya, ay nasangkot sa kasong ito, sinabi ng DOJ.

Gonzalez ay nakaharap sa bilangguan kung siya ay nahatulan ng lahat

Gayundin sa Martes, ang mga indictment ay na-unsealed sa US District Court para sa Southern District of California sa San Diego laban sa mga di-umano'y kalahok na Maksym "Maksik" Yastremskiy ng Kharkov, Ukraine, at Aleksandr "Jonny Hell" Suvorov ng Sillamae, Estonia.

Ang dalawa ay sinisingil ng mga krimen na may kaugnayan sa pagbebenta ng data ng ninakaw na credit card na ilegal na nakuha ni Gonzalez at iba pa, pati na rin ang karagdagang mga ninakaw na data ng credit card.

Sinusubukan ni Suvorov ang pagsasabwatan upang magkaroon ng mga hindi awtorisadong kagamitan sa pag-access, pag-aari ng hindi awtorisadong pag-access mga aparato, trafficking sa mga hindi awtorisadong aparato sa pag-access, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, pagnanakaw ng pagkakakilanlan ng pagkakakilanlan, at pagtulong at pag-abeto. Ang Yastremskiy ay sinisingil sa trafficking sa mga hindi awtorisadong kagamitan sa pag-access, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, pinalala ang mga pagnanakaw ng pagkakakilanlan at pagsasabwatan upang paglaboy ng mga instrumento sa pera.

Isang sumbong laban sa Hung-Ming Chiu at Zhi Zhi Wang, parehong ng Tsina, at isang taong kilala lamang ng online

Gayundin sa San Diego, Sergey Pavolvich ng Belarus, at Dzmitry Burak at Sergey Storchak, parehong Ukraine, ay sinisingil sa isang kriminal na reklamo sa pagsasabwatan sa trapiko sa mga hindi awtorisadong kagamitan sa pag-access

Sinasabi ng mga singil sa San Diego na pinapatakbo ng Yastremskiy, Suvorov, Chiu, Wang, Delpiero, Pavolvich, Burak at Storchak ang internasyunal na nakaw na credit at debit card distribution rin g sa mga operasyon mula sa Ukraine, Belarus, Estonia, China, Pilipinas at Thailand. Ang mga indictments ay nagsasabi na ang bawat isa sa mga defendants ay nagbenta ng ninakaw na impormasyon ng credit at debit card. Ang demanda ng Yastremskiy ay nagsasabi na siya ay gumawa ng higit sa US $ 11 milyon mula sa gawaing kriminal na ito.

Ang mga indictments at reklamo ay resulta ng isang tatlong taong undercover investigation na isinagawa sa San Diego Field Office ng US Secret Service. < Sa Mayo, si Gonzalez, Suvorov at Yastremskiy ay sinisingil din sa isang kaugnay na sumbong sa Korte ng Distrito ng US para sa Eastern District ng New York.

Ang mga kinauukulan ng New York ay nagsasabi na ang trio ay nakikibahagi sa isang sopistikadong pamamaraan upang sumibak sa ang mga network ng computer ay tumatakbo sa chain restaurant ng Dave & Buster, at nakawin ang mga numero ng credit at debit card mula sa hindi bababa sa 11 na mga lokasyon. Sa partikular, ang akusasyon ay nagsasabi na ang mga nasasakdal ay nakakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa mga terminal ng cash register at naka-install na mga sniffer ng packet sa kanila.

Sa isang lokasyon ng restaurant, nakuha ng packet sniffer ang data para sa humigit-kumulang na 5,000 credit at debit card, $ 600,000 sa mga pinansiyal na institusyon na nagbigay ng mga card, sinabi ng DOJ.

Gonzalez ay kasalukuyang gaganapin sa bilangguan sa mga singil sa New York. Nakuha ng mga opisyal ng Turkey ang Yastremskiy noong Hulyo 2007 sa Turkey nang maglakbay siya doon sa bakasyon. Siya ay nabilanggo doon mula noon, habang hinihintay ang resolusyon ng kaugnay na mga singil sa Turkey, at ang U.S. ay gumawa ng isang pormal na kahilingan para sa kanyang extradition. Sa kahilingan ng DOJ, nahuli si Suvorov ng Aleman Pederal na Pulisya sa Frankfurt noong Marso 2008 sa mga singil sa San Diego noong naglakbay siya doon sa bakasyon. Siya ay kasalukuyang nasa bilangguan habang hinihintay ang resolusyon ng mga paglilitis sa ekstradisyon.