Tatlong nasentensiyahan sa Mga Vendor sa Pagta-target sa Pag-target ng Scam

Kabilang sa mga kumpanya na naka-target sa scam ay Deloitte Pagsangguni, Unisys, Accenture at EDS, na ngayon ay bahagi ng Hewlett-Packard. Ang mga nasasakop ay nakapagpalipat ng mga pagbabayad ng estado na nagkakahalaga ng US $ 3.4 milyon mula sa West Virginia, Kansas, Ohio at Massachusetts sa mga bank account na kontrolado ng mga co-conspirator, ayon sa DOJ sa isang pahayag.

Ang pamamaraan, na nagsimula noong huli 2008, ang mga naka-target na vendor na nakatanggap ng malalaking pagbabayad mula sa mga estado sa isang regular na batayan, sinabi ng DOJ. Ang mga co-conspirator na matatagpuan sa U.S. ay nag-file ng mga dokumento upang lumikha ng mga dummy entity na may mga pangalan na katulad ng mga lehitimong vendor, pati na rin ang mga mapanlinlang na bank account sa mga pangalan ng mga naka-target na vendor. Sa pamamagitan ng impormasyon na nakuha mula sa Internet at iba pang mga mapagkukunan, nakumpleto ng mga co-conspirator ang direktang mga forum ng pag-debit ng deposito para sa mga naka-target na vendor.

[Karagdagang pagbabasa: Paano tanggalin ang malware mula sa iyong Windows PC]

forums sa mga estado, na nagpapahintulot sa mga nasasakdal na i-hijack ang mga lehitimong bayarin ng nagbebenta, sinabi ng DOJ. Ang grupo ay may wired na higit sa $ 770,000 sa mga account sa bangko sa Kenya.

Sentenced Huwebes sa US District Court para sa Southern District ng West Virginia ay Robert Otiso, 36, ng Elk River, Minnesota, sa 72 buwan sa bilangguan para sa pagsasabwatan upang gumawa ng mail at pandaraya sa wire; Paramena Shikanda, 35, ng Minneapolis, hanggang 46 na buwan sa bilangguan para sa pagsasabwatan upang makagawa ng laundering pera; at Collins Masese, 21, ng St. Paul, Minnesota, sa siyam na buwan sa bilangguan para sa pagsasabwatan upang makagawa ng laundering pera. Ang mga nasasakdal ay ang lahat ng natives ng Kenya.

"Ngayon ay kumakatawan sa isang tagumpay para sa mga nagbabayad ng buwis," sabi ng U.S. Attorney R. Booth Goodwin II ng Southern District ng West Virginia, sa isang pahayag. "Kapag ang estado mismo ay nilinlang, lahat tayo ay nagdurusa. Ang pera na kinuha mula sa treasury ng publiko ay ang pera na hindi magagamit para sa mga paaralan, mga kalsada, at mga kagawaran ng pulisya at sunog."

Ang mga paniniwala ay nagmula sa isang pederal na pagsisiyasat sa paglilipat ng milyun-milyong mga dolyar mula sa estado ng West Virginia.

Noong Abril at Mayo, dalawang iba pang Kenyan nationals ang pumasok sa kasong pleas para sa mga singil mula sa kanilang mga tungkulin sa pamamaraan. Si Michael Ochenge, 33, at Albert Gunga, 30, parehong Minneapolis, ay nagkasala sa pagsasabwatan upang makagawa ng laundering pera. Ang mga ito ay naka-iskedyul na sinentensiyahan sa susunod na Huwebes.

Sinasaklaw ng Grant Gross ang patakaran sa teknolohiya at telecom sa pamahalaan ng A.S. para sa

Ang IDG News Service. Sundin ang Grant sa Twitter sa GrantusG. Ang e-mail address ni Grant ay [email protected].