Как происходит отмывание денег — Делена Д. Спанн
Ivaylo Vasilev Pletnyov at Nikolay Georgiev Ginamit ni Minchev ang eBay at iba pang mga Web site upang mag-advertise ng mga mamahaling sasakyan at mga bangka na hindi nila pagmamay-ari, sinabi ng DOJ.
Ang dalawang defendants at co-conspirators ang nagpatakbo ng scheme mula noong Hulyo 2005 hanggang Mayo 2006, sinabi ng DOJ sa isang balita.
[Karagdagang pagbabasa: Ang pinakamahusay na serbisyo ng streaming ng TV]
Kapag ang mga biktima ay nagpahayag ng interes sa mga sasakyan o mga bangka, sila ay direktang nakipag-ugnay sa pamamagitan ng isang e-mail mula sa isang nagbabagang nagbebenta, sinabi ng DOJ. Pagkatapos ay tinagubilinan ang mga biktima sa mga pagbabayad sa wire transfer sa pamamagitan ng eBay Secure Traders, isang entidad na walang kaakibat sa eBay. Ang EBay Secure Traders ay parang isang escrow account service, ngunit sa halip, ang mga pondo ng biktima ay direktang naka-wired sa mga account sa bangko sa Hungary, Slovakia, Czech Republic at Greece na kontrolado ni Pletnyov, Minchev at ang kanilang mga co-conspirators.Pletnyov, 39, ng Svishtov, Bulgaria, ay sinentensiyahan Miyerkules sa US District Court para sa District of Columbia sa apat na taon sa bilangguan para sa pagsasabwatan upang gumawa ng laundering pera. Siya rin ay inutusang magbayad ng $ 306,502 sa pagbabayad-pinsala. Sinabi ni Pletnyov na nagkasala noong Enero 15.
Minchev, 45, ng Sofia, Bulgaria, ay sinentensiyahan Miyerkules hanggang 30 buwan sa bilangguan para sa pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa kawad, at iniutos din na magbayad ng $ 270,444 sa pagbabayad-pinsala. Sinabi ni Minchev na nagkasala noong Setyembre 21, 2008.
Pletnyov at Minchev ay orihinal na sinisingil noong Enero 9, 2008, kasama ang apat na karagdagang kasong nasasakdal. Ang DOJ ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga banyagang katapat sa Romania at Poland tungkol sa mga natitirang defendants.
Internet Currency Firm Pleads Guilty to Money Laundering
Ang isang digital na negosyo ng pera at ang mga may-ari nito ay nakiusap na nagkasala sa mga singil sa laundering ng salapi.
Producer ng Pornograpiyang Nasentensiyahan sa Bilangguan para sa Pamamahagi ng Online
Isang direktor ng pornograpiya ay pinararatangan at sinentensiyahan sa bilangguan para sa pamamahagi ng kalaswaan online. Ang pornograpikong video na kilala bilang Max Hardcore ay nasentensiyahan sa 46 na buwan sa bilangguan pagkatapos ng isang napatunayang pagkakasala sa maraming mga kasalanang kalaswaan, kabilang ang mga singil na dinadala niya ang malaswang materyal sa Internet.
'Talambuhay ng Spam' Nasentensiyahan sa Apat na Taon sa Bilangguan
Isa sa mga pinaka-kilalang-kilala na mga spammer na nakabase sa US ay sinentensiyahan ng higit sa apat taon sa Lunes para sa isang scheme ng pagmamanipula ng stock ng stock.