Android

Ang Proseso ng Pagbabayad sa Internet sa Pagsingil Mukha ng mga Pagsingil

How to Cancel Disney Plus Subscription

How to Cancel Disney Plus Subscription
Anonim

Pinoproseso ang higit sa US $ 350 milyon sa iligal na mga bayarin sa pagsusugal sa Internet na pinagtaksil sa pandaraya sa bangko at iba pang mga pagkakasala, inihayag ng Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos Huwebes.

Douglas Rennick nagbukas ng maraming bank account sa US sa ilalim ng iba't ibang mga pangalan ng korporasyon, sa pagitan ng 2007 at Hunyo 2009, sinabi ng DOJ sa isang pahayag. Ang residente ng Canada na si Rennick, 34, ay hinihinalang Miyerkules sa US District Court para sa Southern District ng New York, na sinisingil ng isang bilang ng bawat pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko, pagsasabwatan upang makalikom ng pera laundering at pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang illegal na negosyo sa pagsusugal.

Kung napatunayang may kasalanan, si Rennick ay nakaharap sa pinakamataas na termino na 30 taon sa bilangguan at $ 1 milyon na multa sa buwis sa pandaraya sa bangko, 20 taon sa bilangguan at isang $ 500,000 multa sa money laundering charge, at limang taon sa bilangguan at isang $ 250,000 multa sa singil sa pagsusugal. Ang hinala ay naghahanap din ng pagkawalang-bisa ng mga $ 565.9 milyon, na kumakatawan sa halagang hinirang ni Rennick sa iligal na pagsusugal at pag-uugali ng panloloko sa bangko.

[Karagdagang pagbabasa: Ang pinakamahusay na serbisyo ng streaming ng TV]

Binuksan ni Rennick ang mga bank account sa ilalim ng maraming mga pangalan ng korporasyon, kabilang ang KJB Financial, Mga Serbisyo sa Account at Check Payment Financial, sinabi ng DOJ. Siya at ang mga co-conspirators ay maling kumakatawan na ang mga account ay gagamitin para sa mga layuning tulad ng pagpapalabas ng mga tseke ng rebate, mga tseke ng refund, mga tseke sa pagmamay-ari, mga tseke sa kaakibat at menor de edad na payroll processing, sinabi ng DOJ.

Sa halip, ginamit ni Rennick at ng kanyang mga co-conspirator ang mga account upang makatanggap ng mga pondo mula sa malayo sa pampang ng mga kumpanya sa pagsusugal sa Internet na nag-aalok ng poker, blackjack, slot at iba pang mga laro sa casino. Sinabi ni Rennick at ng kanyang mga co-conspirador na ang mga pondong iyon sa pamamagitan ng mga tseke sa mga residente ng US na nagnanais na bayaran ang kanilang mga panalo sa sugal, sinabi ng DOJ.

Rennick at ang kanyang mga co-conspirador ay nagbigay ng maling impormasyon sa mga banko ng US tungkol sa layunin ng mga account. Ang pagproseso ng mga tseke sa pagsusugal sa Internet ay ilegal sa US, sinabi ng DOJ.