Tatlong Spammer Nasentensiyahan sa US para sa Advance Fraud Fraud

Ilustrasyon: Lou BeachTwo Ang mga Nigerian at isang Pranses ay nasentensiyahan sa bilangguan noong Huwebes dahil sa pagkawasak ng mga tao sa higit sa US $ 1.2 milyon sa isang malawakang e-mail scam, sinabi ng Kagawaran ng Hustisya ng US.

Nnamdi Chizuba Anisiobi, 31, ng Nigeria ay nasentensiyahan na 87 buwan sa bilangguan, habang si Anthony Friday Ehis, 34, ng France at Kesandu Egwuonwu, 35, ng Nigeria ay sinentensiyahan ng 57 buwan. Sila ay nasentensiyahan sa US District Court para sa Eastern District ng New York.

Matapos naaresto sa Amsterdam noong Pebrero 2006, ang lahat ng tatlong ay extradited sa US Ang DOJ sinabi lahat ng tatlong pleaded nagkasala sa isang bilang ng mga pagsasabwatan, walong mga bilang ng wire pandaraya at isang bilang ng pandaraya sa mail. Ang mail at pandaraya sa kaway ay may posibilidad na magkaroon ng pinakamataas na posibleng mga pangungusap na 20 taon sa bilangguan, habang ang pagsasabwatan ay may maximum na parusa ng limang taon.

[Karagdagang pagbabasa: Paano tanggalin ang malware mula sa iyong Windows PC]

Ang tatlong lalaking pinatay na tinatawag na mga pandaraya sa paunang bayad. Sinabi sa mga biktima na kailangan ang kanilang tulong sa pamamahagi ng pera para sa kawanggawa. Sa kapalit, ang mga biktima ay ipinangako na makakakuha sila ng isang komisyon na pupunta sa kawanggawa na kanilang pinili, ayon sa DOJ.

Sinabi sa mga biktima na kailangan nilang magbayad ng wire para sa iba't ibang bayad. Sa ilang mga kaso, ang mga biktima ay nagpadala ng pekeng mga tseke upang masakop ang mga bayarin, na nagbabawas kahit na ang mga biktima ay nagpadala ng pera, sinabi ng DOJ.

Sa isang pagkakaiba ng scam, ang mga tao ay ipinadala ng isang e-mail na purported na mula sa isang tao na naghihirap mula sa terminal lalamunan kanser na kailangan ng tulong sa pamamahagi ng $ 55 milyon sa kawanggawa pera. Ang mga biktima ay sinabihan na makakakuha sila ng 20 porsiyento na komisyon na pupunta sa isang kawanggawa na kanilang pinili para sa kanilang problema.

Upang gawing mas lehitimo ang ruse, ang mga scammer ay nagpadala ng mga larawan ng biktima ng kanser sa lalamunan, kasama ang iba pang mga mapanlinlang Ang mga dokumento na nakukumpirma sa $ 55 milyon, ang DOJ ay nagsabi.

Ang mga pandaraya sa paunang bayad ay naging napakalawak na ang mga tagapagpatupad ng batas at mga pribadong kumpanya ay nagsagawa ng mga bagong hakbang upang itigil ang mga pandaraya.

Noong Oktubre 2008, ang Advance Fee Fraud Coalition ay nilikha upang turuan ang publiko tungkol sa frauds pati na rin ang mas pinalawak na pakikipagtulungan sa pagitan ng pulisya at industriya. Ang mga miyembro ng koalisyon ay kinabibilangan ng Microsoft, Yahoo, ang ahensiyang naglipat ng pera Western Union at ang African Development Bank.

Ang Microsoft at Yahoo ay partikular na nag-aalala tungkol sa mga pandaraya sa paunang bayad dahil ang mga kriminal ay kadalasang gumagamit ng kanilang mga libreng e-mail account upang magpadala ng mga bogus na pitch. Ang mga manlolupot ay nag-hijack din sa mga tatak na iyon, na nagpapadala ng mga e-mail na nagmamay-ari na isang loterya na inisponsor ng Microsoft o Yahoo.

Ultrascan Advanced Global Investigations sa Netherlands, na may isang espesyal na departamento na nakatuon sa pag-imbestiga ng mga frauds sa advance fee, bilyon ay nawala sa ganitong uri ng scam noong 2007.